Home Pháp luật Dữ liệu bí mật: Tiệm vàng ở phố Hà Trung giao dịch hàng ngàn tỉ đồng với công ty của ông chủ Nhật Cường

Dữ liệu bí mật: Tiệm vàng ở phố Hà Trung giao dịch hàng ngàn tỉ đồng với công ty của ông chủ Nhật Cường

11 min read
Comments Off on Dữ liệu bí mật: Tiệm vàng ở phố Hà Trung giao dịch hàng ngàn tỉ đồng với công ty của ông chủ Nhật Cường
0
2,412

Theo Kết luận đ.iều tr.a, th.ông qua dữ liệu điện t.ử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy đã th.ông qua 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho cá.c nhà cung cấp ở nước ngoài.

Ngày 13-1, th.ông tin cho biết Cơ quan c.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ Công an đã ra kết luận đ.iều tr.a, đồng thời đề nghị Viện Kiểm s.át nh.ân dân tối cao truy tố 15 b.ị c.an trong v.ụ á.n “b.uôn l.ậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường)

Tiệm vàng ở phố Hà Trung giao dịch hàng ngàn tỉ đồng với công ty của ông chủ Nhật Cường - Ảnh 1.
Lực lượng c.ảnh s.át khám cửa hàng điện thoại Nhật Cường tại số 33 phố Lý Quốc Sư của ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy – Ảnh: Huy Thanh

Theo kết luận đ.iều tr.a, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và cá.c thiết bị điện t.ử khá.c. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam kh.ông qua hải quan, kh.ông nộp thuế. Trong đó, giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Nhật Cường đã bán hơn 2.550 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện t.ử với giá trị hơn hơn 2.927 tỉ đồng của nhiều chủ cửa hàng từ Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông… Thể hiện trên hệ thống phần mềm bí mật của Nhật Cường là 16 chủ cửa hàng nước ngoài.

Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép từ T.Q về Việt Nam phân phối. Từ đó, cá.c cửa hàng của Nhật Cường đã tiêu thụ được hơn 2.543 sản phẩm, thu được 3.213 tỉ đồng, hưởng lợi b.ất ch.ính hơn 221 tỉ đồng.

Đối với cá.c đ.ối t.ượng liên quan chuyển tiền ra nước ngoài, theo Kết luận đ.iều tr.a, th.ông qua l.ời kh.ai của b.ị c.an Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính Nhật Cường) và dữ liệu điện t.ử bí mật của Nhật Cường, thể hiện Bùi Quang Huy cùng cá.c đồng phạm đã th.ông qua 2 tiệm vàng để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho cá.c nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển. Cụ thể, 2 tiệm vàng nêu trên là Lộc Phát (số 65, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội do Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ); tiệm vàng Thuận Phát (số 9A, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm do Bùi Thanh Phượng điều hành).

Theo đó, tiệm vàng Lộc Phát chuyển 1.729 tỉ đồng; chi tiền mặt là 1.121 tỉ đồng, số tiền còn lại chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân. Tiệm vàng Thuận Phát chuyển 795 tỉ đồng; chi tiền mặt là 487 tỉ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.

Trong quá trình đ.iều tr.a, 2 chủ cửa hàng nêu trên khai tài khoản có nhận tiền Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thanh và Loan Bùi Thanh Phượng chỉ khai nhận việc chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khá.ch hàng trong nước (kh.ông nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), kh.ông thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Về việc này, Cơ quan đ.iều tr.a kết luận đến nay Cơ quan c.ảnh s.át đ.iều tr.a chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc cá.c đ.ối t.ượng chuyển tiền ra nước ngoài. Bùi Quang Huy là đ.ối t.ượng trực tiếp liên hệ, thuê Loan, Phượng chuyển tiền ra nước ngoài, đang b.ỏ tr.ốn, chưa truy b.ắt được. Cơ quan c.ảnh s.át đ.iều tr.a sẽ tiếp tục đ.iều tr.a và x.ử l.ý sau.

Nguyễn Hưởng

nld.com.vn

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Check Also

Bắt nhóm trộm tiền công đức

Lê Duy Văn cùng 4 thiếu niên khác đột nhập vào các nhà thờ ở Hà Tĩnh, dùng xà beng cạy phá…